证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2019-003

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2019年1月4日上午10时在公司的全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司三楼会议室（昆山市千灯镇汶浦路366号）以现场及通讯方式召开，会议通知及相关会议文件于2018年12月29日以电子邮件及书面方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李哲龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于公司新增2018年度银行授信贷款的议案》。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于新增公司2018年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：2019-005）。

独立董事就该事项发表了同意意见。

表决结果：关联董事李哲龙回避表决，其余5名董事同意，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于预计2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

本事项已经公司独立董事事前认可并出具了独立意见。

表决结果：关联董事李哲龙回避表决，其余5名董事同意，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

（三）审议通过了《关于增选公司董事的议案》。

鉴于公司原董事朱万育先生因个人原因已于2019年1月2日向公司提交辞职申请，辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟增选张利文女士担任公司第二届董事会董事职务，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满为止。

独立董事就该事项发表了同意意见。

表决结果：6名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

（四）审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于修改公司章程的公告》（公告编号：2019-007）。

（五）审议通过了《关于公司2019年研究开发项目立项的议案》。

为了进一步满足公司热熔胶产品在实际应用中的性能，优化产品工艺技术，并提高公司科研开发能力，公司拟开展八项新项目的研究开发工作。

（六）审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-008）。

独立董事就该事项发表了同意意见。

（七）审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-009）。

特此公告。

董 事 会

2019年1月4日

证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2019-004

第二届监事会第十四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2019年1月4日上午11时在公司的全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司三楼会议室（昆山市千灯镇汶浦路366号）以现场方式召开，会议通知及相关会议文件于2018年12月29日以书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，现场实际出席监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。会议由公司监事会主席马胜家先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况（一）审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于预计2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

（二）审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-008）。

监事会发表意见如下：

公司将“年产4,800 万㎡太阳能电池封装用EVA胶膜项目”及“年产3.1亿㎡热熔胶网膜项目”结项，并将结余募集资金永久补充流动资金是基于公司当前整体发展做出的审慎决定，有利于充分发挥募集资金使用效益，降低公司财务成本，符合公司实际经营发展需要及全体股东利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。因此同意公司将该两项募集资金投资项目结项，并将结项后的结余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

监 事 会

证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2019-005

关于新增公司2018年度银行授信

贷款的公告公告

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上海天洋”）于2018年5月4日召开公司2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2018年度申请银行授信贷款的议案》，公司（含全资子公司）2018年度拟向银行申请总额不超过人民币50,000万元的综合授信额度，期限为自2017年年度股东大会审议通过之日起一年（自2018年5月4日至2019年5月3日）。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展，现公司拟在《关于公司2018年度申请银行授信贷款的议案》中申请授信50,000万元的额度基础上，再申请增加30,000万元人民币的基本授信额度，最终授信额度以银行实际审批的额度为准。根据银行要求，上述授信将由公司、公司子公司、公司实际控制人及其配偶提供连带责任保证担保。本次申请新增授信额度30,000万元后，2018年度公司申请的授信额度总计不超过人民币80,000万元。授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视运营资金的实际需求另行确定。

公司董事会同意授权董事长李哲龙先生及其指定管理层人员代表公司与银行签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议等各项文件。

董 事 会

证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2019-006

关于预计2019年度日常关联

交易的公告

重要内容提示：

公司关于预计2019年度日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

公司与关联方发生的日常关联交易系按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况（一）日常关联交易履行的审议程序

2019年1月4日，上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》，关联董事李哲龙先生回避表决。该议案无需提交公司股东大会审议。

公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。独立董事发表独立意见认为：公司向关联方江苏德法瑞新材料科技有限公司采购布料用于加工热熔墙布，系正常经营所需，有其必要性及合理性；公司向关联方采购布料所约定的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则，交易价格公允；本次关联交易的实施不存在损害公司、中小股东及公司债权人合法利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。同意上述交易事项，并同意将该事项及相关议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议，且关联董事应回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况（三）本次日常关联交易预计金额和类别

二、关联方介绍和关联关系（一）关联方基本情况

公司名称：江苏德法瑞新材料科技有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：李明健

注册资本：8,800万元

住所：海安经济技术开发区常安纺织科技园雄石路88号

经营范围：纳米材料的研发、制造、销售；汽车内饰面料、墙布、窗帘布、复合布、服装面料加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

江苏德法瑞的主营业务为墙布、窗帘布等布料的加工、销售；股权结构为李哲龙出资4,488万元、持股51%，李明健出资4,312万元、持股49%。

江苏德法瑞成立于2017年7月19日，2017年下半年致力于厂房的建设及设备的购买、安装、调试等，截止2017年末进行试生产， 2017年的主要财务数据：总资产40,218,499.07元，净资产15,000,000元。（数据未经审计）

（二）关联关系说明

江苏德法瑞系由公司控股股东、实际控制人李哲龙控制，并由李明健（公司实际控制人李哲龙之子，公司第二大股东）担任执行董事、法定代表人。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，江苏德法瑞系公司的关联方，与江苏德法瑞的上述交易将构成关联交易。江苏德法瑞向公司承诺，不从事与公司及子公司有同业竞争性业务事项。

（三）履约能力分析

根据关联人财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司拟于2019年度向江苏德法瑞采购布料用于加工热熔墙布，金额不超过2,000万元。上述预计日常关联交易协议尚未签署，后续将由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计日常关联交易事项属于公司与关联方生产经营活动中的正常业务范围，能充分利用各方拥有的资源，实现资源合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展。上述关联交易定价公允，结算时间和方式合理，不存在损害上市公司中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，公司主要业务或收入、利润来源也不会严重依赖上述关联交易。

五、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议；

2、第二届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事关于预计公司2019年度日常关联交易的事前书面认可文件；

4、独立董事关于第二届董事会第十九次会议有关事项的独立意见。

董事会

证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2019-007

关于修改公司章程的公告

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月4日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。现将相关事项公告如下：

根据2018年10月26日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改

本次《公司章程》修订前后对照内容如下：

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，相关信息以上海市工商行政管理局登记为准。修订后的《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本次修订章程事项，尚需提交公司股东大会审议。

董 事 会

证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2019-008

关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告

重要内容提示：

本次结项的募集资金投资项目：“年产4,800 万㎡太阳能电池封装用EVA胶膜项目”和“年产3.1亿㎡热熔胶网膜项目”。

项目结项后结余募集资金用途：公司拟将结项后的结余募集资金共计44,080,910.88元（含截至2018年12月26日的利息与理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展等。

本事项已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、公司募集资金投资项目概述（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会签发的《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]38号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，每股发行价格为18.19元，共募集资金总额为人民币272,850,000.00元，扣除发行费用人民币46,310,800.00元后，募集资金净额为人民币226,539,200.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA10126号《验资报告》。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用的效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定及要求，公司制定了《募集资金管理制度》，并经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度。

2017年2月28日，公司和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与中信银行股份有限公司上海徐汇支行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行（以下简称“交行嘉定支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。2017年4月6日，公司与交行嘉定支行、中信证券及公司全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司四方签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。《三方监管协议》与《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且协议履行情况良好，不存在争议纠纷。

（三）募集资金使用情况

二、本次结项募投项目募集资金的存储及结余情况

公司本次拟结项的募集资金投资项目为“年产4,800万㎡太阳能电池封装用EVA胶膜项目”和“年产3.1亿㎡热熔胶网膜项目”，两个项目的募集资金存储及结余情况如下：

（一）募集资金专户存储情况

截至2018年12月26日，本次拟结项募集资金投资项目的募集资金存放情况如下：

（二）募集资金结余情况

截至2018年12月26日，前述两个项目的募集资金的使用与结余情况如下：

三、本次募投项目结项募集资金结余的主要原因

公司在“年产4,800万㎡太阳能电池封装用EVA胶膜项目”及“年产3.1亿㎡热熔胶网膜项目”实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，科学审慎地使用募集资金，募投项目中，除补充流动资金外，其中信息化系统建设项目已达到99.49%，年产4,800万㎡太阳能电池封装用EVA胶膜项目投入已达到75.73%，年产3.1亿㎡热熔胶网膜项目投入已达到50.38%，累计投入募投资金已达到81.95%（含补充流动资金）。但截至目前，本次募投项目结项、募集资金仍形成结余的主要原因如下：

（一）市场环境发生变化

公司网膜产品主要应用于服装及汽车内饰领域。当前，服装领域受到中美贸易战的影响，产品出口面临较大压力；同时，汽车市场消费疲软，发展同样面对阻力。根据中国汽车工业协会的统计数据，2018年1-11月，汽车产销2,532.52万辆和2,541.97万辆，同比下降2.59%和1.65%，产销增速持续回落。这种趋势在进入到下半年后更加明显，根据11 月宏观经济数据显示，汽车制造业的生产和零售均陷入负增长状态。其中，汽车制造业工业增加值同比下降3.2%，降幅比10 月扩大2.5 个百分点，汽车零售额同比下降10%，降幅比10 月扩大3.6 个百分点。现阶段，汽车消费的萎缩已经造成汽车生产连续两个月的负增长，三季度汽车制造业产能利用率2016 年以来首次跌破80%，降至79.6%，汽车制造业已经连续3 个月利润负增长1（1数据来源于招商证券2018年12月16日的定期报告《汽车制造业生产、销售、盈利表现低迷》）。因此，公司募投项目中网膜产品面对的市场环境较项目此前预估产生了较大不利变化，投资回报存在较大不确定性，项目总体进度滞后，形成了部分募集资金结余。

（二）政策发生变化

2016年，生态环境部（原环境保护部）已经公布《乘用车内空气质量评价指南（征求意见稿）》（环办科技函[2016]150号），拟将新标准替代GB/T 27630-2011《乘用车内空气质量评价指南》，将此前的参考性标准修改为强制性标准，同时对车内空气中的苯、甲苯、二甲苯和乙苯等有害物质的测试数据有严格的限值要求，如果新的标准能够出台，将促使汽车内饰企业在生产过程中更多的从低成本的胶粘剂向环保型胶粘剂进行转变。但该新标准截至目前仍未正式获得批准颁布，加上2018年度汽车产销量同比下滑，致使公司网膜募投项目此前预估的政策环境也发生变化，导致市场开拓未能按照募投计划进行。

2018年5月31日，国家发展改革委、财政部、国家能源局联合发布了《关于2018年光伏发电有关事项的通知》（发改能源〔2018〕823号），该新政提出暂不安排2018年普通光伏电站建设规模，仅安排1,000万千瓦左右的分布式光伏建设规模，进一步降低光伏发电的补贴力度，新政出台对光伏行业带来较大影响。根据11月19日国家能源局发布的2018年前三季度光伏建设运行情况显示，2018年前三季度，我国光伏发电新增装机3454.4万千瓦，同比下降19.7%，新的政策导致太阳能电池封装用EVA膜募投项目的市场环境发生较大变化，投资回报存在较大不确定性，形成了部分募集资金结余。

（三）新产品的升级替代

POE胶膜与传统EVA胶膜相比，具有优异的水汽阻隔性，可以增强组件的抗PID性能，提高组件的可靠性，是目前双面双玻组件及薄膜组件的主要封装胶膜。随着双面电池及双玻组件应用的增加，传统的EVA透明膜的市场份额会逐步下滑，POE胶膜的市场份额将不断增长。

目前，公司已经在积极研发POE膜，拟通过新产品的推出提升公司光伏行业产品的毛利率水平及公司整体经营业绩。POE膜研发技术水平已经覆盖并超过了“年产4,800万㎡太阳能电池封装用EVA胶膜项目”，公司继续投入该项目会造成公司资源以及募集资金的浪费，与公司现有业务发展方向相不匹配，因此形成了部分募集资金结余。

四、 结余募集资金的使用计划

为了更加合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将募集资金投资项目“年产4,800万㎡太阳能电池封装用EVA 胶膜项目”及“年产3.1 亿㎡热熔胶网膜项目”结项后的结余募集资金44,080,910.88元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展等。公司使用结余募集资金永久性补充流动资金，有利于充分发挥募集资金使用效益，降低公司财务成本，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、募集资金专户安排

结余募集资金转出后，上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《三方监管协议》及《四方监管协议》随之终止。

六、独立董事、监事会、保荐机构意见（一）独立董事意见

为了更加合理地使用募集资金，提高募集资金的使用效率，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目之“年产4,800 万㎡太阳能电池封装用EVA胶膜项目”及“年产3.1亿㎡热熔胶网膜项目”结项，并将结项后的全部结余募集资金永久性补充流动资金用于公司日常生产经营及业务发展，有利于充分发挥募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司实际经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。公司已履行了必要的程序，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

我们同意《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交2019年第一次临时股东大会审议。

（二）监事会意见

公司将“年产4,800 万㎡太阳能电池封装用EVA胶膜项目”及“年产3.1亿㎡热熔胶网膜项目”结项，并将结余募集资金永久补充流动资金是基于公司当前整体发展做出的审慎决定，有利于充分发挥募集资金使用效益，降低公司财务成本，符合公司实际经营发展需要及全体股东利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。因此同意公司将该两项募集资金投资项目结项，并将结项后的结余募集资金永久补充流动资金。

（三）保荐机构核查意见

1、截至本核查意见出具日，本次公司将部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定要求。公司本次将部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交公司股东大会审议通过。

2、本次公司将部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

3、本次公司将部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项，能够更加合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，有利于充分发挥募集资金使用效益，降低公司财务成本，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益。

本保荐机构对上海天洋本次将部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

七、审议程序

本事项已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过后方能实施。

董事会

证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2019-009

关于召开2019年第一次临时股东

大会的通知

重要内容提示：

股东大会召开日期：2019年1月25日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年1月25日 14点 30 分

召开地点：上海市徐汇区宜山路333号3幢101、102、103室上海惠平文化发展有限公司宜山路店（系公司全资子公司的分公司）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年1月25日

至2019年1月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行了披露。

2、特别决议议案：议案3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：李哲龙、朴艺峰、李明健、李顺玉、朴艺红

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、股东类别：A股股东。

2、登记时间：2019年1月22日9:30-16:30

3、登记地址：上海市嘉定区南翔镇惠平路505号

4、登记手续：

（1）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股股东单位介绍信和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

六、其他事项

1、现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

2、会议联系方式

联系人：商小路

联系电话：021-69122664

传真号码：021-69122663

电子邮箱：shangxiaolu@hotmelt.com.cn

联系地址：上海市嘉定区南翔镇惠平路505号

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会

2019年1月5日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月25日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。