证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-067

　　上海康达化工新材料股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月11日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，并提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，并在股东大会审议通过之后，报上海市工商行政管理局备案。

　　本次《公司章程》修订的具体内容如下：

　　原条款内容 修改后条款内容

　　原第六条：公司注册资本为人民币 230797101 元。 修订后第六条：公司注册资本为人民币 241129288 元。

　　原第十七条：公司向各发起人发行股份 75000000股;2012 年 3 月 15 日，公司经证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 25000000 股，公司股本总额增至 100000000 股。

　　2014 年 5 月，公司以现有股本 100000000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增100000000 股，转增后，公司总股本增加至200000000 股。

　　2016 年 12 月，公司完成非公开发行股票及上市流程，共发行股票 30797101 股，公司总股本增加至230797101 股。

　　修订后第十七条：公司向各发起人发行股份 75000000股;2012 年 3 月 15 日，公司经证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 25000000 股，公司股本总额增至 100000000 股。

　　2014 年 5 月，公司以现有股本 100000000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增100000000 股，转增后，公司总股本增加至 200000000股。

　　2016 年 12 月，公司完成非公开发行股票及上市流程，共发行股票 30797101 股，公司总股本增加至230797101 股。

　　2018 年 4 月，公司完成了向盛杰等 28 名自然人发行股票及上市流程，共发行股票 10332187 股，公司总股本增加至 241129288 股。

　　原第十九条：公司股份总数为 230797101 股，均为人民币普通股。

　　修订后第十九条：公司股份总数为 241129288 股，均为人民币普通股。

　　原第六十七条：股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

　　修订后第六十七条：股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持。董事长和副董事长均不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

　　原第一百零六条：董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。董事会成员中包括 3 名独立董事。

　　修订后第一百零六条：董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事会成员中包括 3 名独立董事。

　　除上述修订外，章程其他条款内容未作修改。

　　特此公告。

　　上海康达化工新材料股份有限公司董事会

　　二〇一八年六月十一日