山东常青树胶业股份有限公司

　　第一届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开及出席情况

　　山东常青树胶业股份有限公司第一届董事会第八次会议于2017年4月26日9：00—11：00在公司会议室召开。会议通知于2017年4月15日以邮件、电话方式发出。会议由董事长郑秀明主持，应出席会议董事5名，实际出席会议董事5名。与会董事以现场记名投票表决的方式对会议审议内容进行表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议表决情况

　　1、《关于变更公司经营范围的议案》

　　议案内容：根据公司业务发展需要，公司拟在原经营范围的基础上增加：化工产品销售。

　　原经营范围为：生产销售：橡胶水、液体密封胶、多用粘结胶、氯丁橡胶胶粘剂、苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物(SBS胶粘剂);易燃液体：氯丁橡胶胶粘剂、万能胶清洗剂、聚氨酯泡沫填缝剂(PU发泡剂)、鞋用表面处理剂、聚氨酯粘合剂、压敏胶;(有效期限以许可证为准)。生产销售：金属制品、泡沫填缝剂、热熔胶、水性丙烯酸系胶粘剂、办公用胶、白乳胶、硅酮胶、水性弹性体橡胶胶粘剂、水性脂肪族异氰酸酯粘合剂;批发;木胶粉(脲醛树脂胶粉)、熟胶粉、水性压敏胶、水性装饰胶、水性涂料(乳胶漆)、水性聚氨酯胶粘剂、水性氯丁橡胶胶粘剂、水性鞋用表面处理剂;自营和代理各类商品的进出口业务(国家限制和禁止经营的除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　拟变更后公司经营范围为：生产销售：橡胶水、液体密封胶、多用粘结胶、氯丁橡胶胶粘剂、苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物(SBS胶粘剂);易燃液体：氯丁橡胶胶粘剂、万能胶清洗剂、聚氨酯泡沫填缝剂(PU发泡剂)、鞋用表面处理剂、聚氨酯粘合剂、压敏胶;(有效期限以许可证为准)。生产销售：金属制品、泡沫填缝剂、热熔胶、水性丙烯酸系胶粘剂、办公用胶、白乳胶、硅酮胶、水性弹性体橡胶胶粘剂、水性脂肪族异氰酸酯粘合剂;批发;木胶粉(脲醛树脂胶粉)、熟胶粉、水性压敏胶、水性装饰胶、水性涂料(乳胶漆)、水性聚氨酯胶粘剂、水性氯丁橡胶胶粘剂、水性鞋用表面处理剂;自营和代理各类商品的进出口业务(国家限制和禁止经营的除外)、化工产品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。最终以工商登记机关核准为准。

　　本议案尚需提交至股东大会审议。

　　表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　回避情况：本议案无关联董事，无回避表决情形。

　　2、《关于修改公司的议案》

　　议案内容：因公司经营范围变更，相应修改公司《章程》第二章第十五条的经营范围。

　　原章程第二章第十五：经登记机关核准，公司经营范围为：生产销售：橡胶水、液体密封胶、多用粘结胶、氯丁橡胶胶粘剂、苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物(SBS胶粘剂);易燃液体：氯丁橡胶胶粘剂、万能胶清洗剂、聚氨酯泡沫填缝剂(PU发泡剂)、鞋用表面处理剂、聚氨酯粘合剂、压敏胶;(有效期限以许可证为准)。

　　生产销售：金属制品、泡沫填缝剂、热熔胶、水性丙烯酸系胶粘剂、办公用胶、白乳胶、硅酮胶、水性弹性体橡胶胶粘剂、水性脂肪族异氰酸酯粘合剂;批发;木胶粉(脲醛树脂胶粉)、熟胶粉、水性压敏胶、水性装饰胶、水性涂料(乳胶漆)、水性聚氨酯胶粘剂、水性氯丁橡胶胶粘剂、水性鞋用表面处理剂;自营和代理各类商品的进出口业务(国家限制和禁止经营的除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　修改后的章程第二章第十五条：经登记机关核准，公司的经营范围为：生产销售：橡胶水、液体密封胶、多用粘结胶、氯丁橡胶胶粘剂、苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物(SBS 胶粘剂);易燃液体：氯丁橡胶胶粘剂、万能胶清洗剂、聚氨酯泡沫填缝剂(PU 发泡剂)、鞋用表面处理剂、聚氨酯粘合剂、压敏胶;(有效期限以许可证为准)。生产销售：金属制品、泡沫填缝剂、热熔胶、水性丙烯酸系胶粘剂、办公用胶、白乳胶、硅酮胶、水性弹性体橡胶胶粘剂、水性脂肪族异氰酸酯粘合剂;批发;木胶粉(脲醛树脂胶粉)、熟胶粉、水性压敏胶、水性装饰胶、水性涂料(乳胶漆)、水性聚氨酯胶粘剂、水性氯丁橡胶胶粘剂、水性鞋用表面处理剂;自营和代理各类商品的进出口业务(国家限制和禁止经营的除外)、化工产品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　最终以工商登记机关核准为准。

　　本议案尚需提交至股东大会审议

　　表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　回避情况：本议案无关联董事，无回避表决情形。

　　3、《关于变更全资子公司广东绿洲化工有限公司经营范围的议案》

　　议案内容：因业务发展需要，公司全资子公司广东绿洲化工有限公司(以下简称“常青树子公司”)拟在原经营范围基础上增加：化工产品销售。

　　常青树子公司原经营范围为：生产经营氯丁橡胶胶粘剂、SBS 类胶粘剂、

　　万能胶、喷胶、PU 胶粘剂、接枝胶、硅酮胶粘剂、免钉胶、热熔胶、多用粘结

　　胶(多用胶结剂)、液体密封胶、橡胶水、办公用胶、聚醋酸乙烯酯乳液(白乳胶)、水性氯丁橡胶、水性聚氨酯乳液、油墨、处理剂、稀释剂、聚氨酯泡沫填缝剂、防水涂料、建筑涂料及配料、内外墙乳胶漆、氟碳漆、日用洗涤、化妆品、香精、香料、油漆、防腐涂料、医药中间体、云石胶、干挂胶、木胶粉、环氧树脂、脲醛树脂、丙烯酸树脂;自营或代理进出口业务。

　　拟变更后的常青树子公司经营范围为：生产经营氯丁橡胶胶粘剂、SBS 类胶

　　粘剂、万能胶、喷胶、PU 胶粘剂、接枝胶、硅酮胶粘剂、免钉胶、热熔胶、多

　　用粘结胶(多用胶结剂)、液体密封胶、橡胶水、办公用胶、聚醋酸乙烯酯乳液(白乳胶)、水性氯丁橡胶、水性聚氨酯乳液、油墨、处理剂、稀释剂、聚氨酯泡沫填缝剂、防水涂料、建筑涂料及配料、内外墙乳胶漆、氟碳漆、日用洗涤、化妆品、香精、香料、油漆、防腐涂料、医药中间体、云石胶、干挂胶、木胶粉、环氧树脂、脲醛树脂、丙烯酸树脂;自营或代理进出口业务、化工产品销售。最终以工商登记机关核准为准。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　回避情况：本议案无关联董事，无回避表决情形。

　　4、《关于修改全资子公司广东绿洲化工有限公司的议案》

　　议案内容：因全资子公司广东绿洲化工有限公司经营范围变更，相应修改《章程》第三章第六条的经营范围。

　　原章程第三章第六条：公司经营范围：生产经营氯丁橡胶胶粘剂、SBS类胶

　　粘剂、万能胶、喷胶、PU 胶粘剂、接枝胶、硅酮胶粘剂、免钉胶、热熔胶、多

　　用粘结胶(多用胶结剂)、液体密封胶、橡胶水、办公用胶、聚醋酸乙烯酯乳液(白乳胶)、水性氯丁橡胶、水性聚氨酯乳液、油墨、处理剂、稀释剂、聚氨酯泡沫填缝剂、防水涂料、建筑涂料及配料、内外墙乳胶漆、氟碳漆、日用洗涤、化妆品、香精、香料、油漆、防腐涂料、医药中间体、云石胶、干挂胶、木胶粉、环氧树脂、脲醛树脂、丙烯酸树脂;自营或代理进出口业务。

　　修改后的章程第三章第六条：公司经营范围：生产经营氯丁橡胶胶粘剂、SBS类胶粘剂、万能胶、喷胶、PU胶粘剂、接枝胶、硅酮胶粘剂、免钉胶、热熔胶、多用粘结胶(多用胶结剂)、液体密封胶、橡胶水、办公用胶、聚醋酸乙烯酯乳液(白乳胶)、水性氯丁橡胶、水性聚氨酯乳液、油墨、处理剂、稀释剂、聚氨酯泡沫填缝剂、防水涂料、建筑涂料及配料、内外墙乳胶漆、氟碳漆、日用洗涤、化妆品、香精、香料、油漆、防腐涂料、医药中间体、云石胶、干挂胶、木胶粉、环氧树脂、脲醛树脂、丙烯酸树脂;自营或代理进出口业务、化工产品销售。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　回避情况：本议案无关联董事，无回避表决情形。

　　5、《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》

　　议案内容：根据法律以及公司章程的相关规定，提议公司于2017年5月12日上午9：00召开2017年第四次临时股东大会审议批准上述1-2项议案。

　　本次股东大会以现翅议的方式召开。

　　表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

　　三、备查文件目录

　　《山东常青树胶业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

　　山东常青树胶业股份有限公司

　　董事会

　　2017年4月26日